证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-001
转债代码：110817 转债简称：保利定转
关于“保利定转”2025 年第四季度转股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? “保利定转”的转股期起止日期为 2025 年 11 月 21 日至 2031 年 5 月 15
日；最新有效的转股价格为 15.92 元/股。
? 2025 年第四季度，“保利定转”未发生转股情况。
? 截至 2025 年第四季度末，尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元，
占“保利定转”发行总量的 100.00%。
一、本次可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限
公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号），
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了 8,500
万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为 100 元，募集资金
总额为 850,000 万元，期限 6 年。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发行
的 850,000 万元可转换公司债券于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌转让，
证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。
根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期起止日期为 2025 年 11 月 21 日
至 2031 年 5 月 15 日，初始转股价格为 16.09 元/股，因公司实施 2024 年度利润
分配方案，转股价格自 2025 年 8 月 20 日起调整为 15.92 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保
利发展控股集团股份有限公司关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格的公告》（公告编号：2025-071）。
二、“保利定转”本次转股情况
“保利定转”未发生转股情况。截至 2025 年第四季度末，
尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元，占“保利定转”发行总量的 100.00%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 11,970,443,418 0 11,970,443,418
总股本 11,970,443,418 0 11,970,443,418
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-89898833
邮箱：stock@polycn.com
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二六年一月七日
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